我司特此(ci)刊(kan)發本新聞(wen)稿，旨在向民生集(ji)團股東、相關(guan)利益方及／或(huo)(huo)潛在投(tou)資者(zhe)提供爭訴程(cheng)序的最新進展，并避(bi)免民生集(ji)團作出(chu)任(ren)何(he)(he)(he)可(ke)能不準確、不真實(shi)或(huo)(huo)具誤導性的披露或(huo)(huo)聲明。本新聞(wen)稿沒有亦無意(yi)放棄或(huo)(huo)豁免任(ren)何(he)(he)(he)爭訴程(cheng)序有關(guan)任(ren)何(he)(he)(he)信(xin)息的任(ren)何(he)(he)(he)特權。

2023年9月11日，民生職業教育針對開曼禁制令向開曼群島上訴法院（“開曼上訴法院”）提出上訴（“開曼上訴”）。開(kai)曼(man)上訴(su)(su)于2024年1月23日進行開(kai)庭審理，開(kai)曼(man)上訴(su)(su)法(fa)(fa)院(yuan)(yuan)院(yuan)(yuan)長John Goldring爵(jue)(jue)士(shi)(shi)、開(kai)曼(man)上訴(su)(su)法(fa)(fa)院(yuan)(yuan)上訴(su)(su)法(fa)(fa)官(guan)Michael Birt爵(jue)(jue)士(shi)(shi)和開(kai)曼(man)上訴(su)(su)法(fa)(fa)院(yuan)(yuan)上訴(su)(su)法(fa)(fa)官(guan)Anthony Smellie爵(jue)(jue)士(shi)(shi)充分聽(ting)取了(le)民生職業教育和勵(li)德集團代表律師(shi)們的爭訟意見。

2024年(nian)3月28日(ri)，開曼(man)(man)上(shang)訴法院(yuan)作(zuo)出書面判(pan)決，一致駁回開曼(man)(man)上(shang)訴并(bing)確認開曼(man)(man)群島大法院(yuan)于2023年(nian)8月3日(ri)作(zuo)出的開曼(man)(man)禁制令(ling)裁決。開曼(man)(man)上(shang)訴法院(yuan)的判(pan)決書亦已(yi)公開刊載于開曼(man)(man)群島司法管理局(ju)之網頁。

總(zong)之，開曼禁制令(ling)是(shi)正當且有效的，它禁止民(min)生(sheng)職業教育意圖強制執(zhi)行49%股權之質押。 我們將繼續向(xiang)民(min)生(sheng)集團(tuan)股東、相(xiang)關利(li)益(yi)方及／或潛在投(tou)資者提供爭訴程(cheng)序的進(jin)(jin)一步進(jin)(jin)展(zhan)。

Leed Education Holding Limited

National Education Holding Limited

Hyde Education Holding Limited

聯系人：

首先，民生集團于2021年12月21日發布公告（"12月21日公告"）承認民生職業教育與我司就勵德集團49%股權出售事宜正在按照2018年8月20日所訂立之股份購買協議（"股份購買協議"）約(yue)定的(de)(de)(de)(de)方式解決爭(zheng)議。不過，民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)此(ci)后再無(wu)(wu)就(jiu)此(ci)重(zhong)大爭(zheng)訴(su)(su)進(jin)行任何披(pi)(pi)露，并且(qie)(qie)一(yi)直回(hui)避我司(si)早已(yi)于2021年(nian)(nian)10月(yue)(yue)根(gen)據股(gu)(gu)份(fen)購買協議行使(shi)出(chu)售勵德(de)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)49%股(gu)(gu)權(quan)(quan)的(de)(de)(de)(de)選擇權(quan)(quan)并且(qie)(qie)于同月(yue)(yue)就(jiu)此(ci)展開仲裁(cai)之事實(shi)。在8月(yue)(yue)3日(ri)(ri)(ri)公(gong)告(gao)(gao)(gao)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)創作(zuo)了一(yi)個(ge)在爭(zheng)訴(su)(su)程(cheng)序進(jin)行了近兩年(nian)(nian)后憑空出(chu)現(xian)的(de)(de)(de)(de)所謂"授予(yu)(yu)有(you)關收購勵德(de)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)49%已(yi)發行股(gu)(gu)本的(de)(de)(de)(de)選擇權(quan)(quan)"，然后又在8月(yue)(yue)18日(ri)(ri)(ri)公(gong)告(gao)(gao)(gao)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)無(wu)(wu)視我司(si)對(dui)(dui)所謂"授予(yu)(yu)"選擇權(quan)(quan)的(de)(de)(de)(de)書(shu)面(mian)回(hui)復而(er)單方面(mian)宣稱選擇權(quan)(quan)到期(qi)(qi)未(wei)被行使(shi)，而(er)且(qie)(qie)在中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)期(qi)(qi)公(gong)告(gao)(gao)(gao)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)繼續維持該等不實(shi)披(pi)(pi)露。我司(si)嚴(yan)正(zheng)澄清，民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)之此(ci)等公(gong)告(gao)(gao)(gao)內容嚴(yan)重(zhong)失實(shi)，亦具相(xiang)當的(de)(de)(de)(de)誤導性。事實(shi)上，我司(si)自2021年(nian)(nian)10月(yue)(yue)26日(ri)(ri)(ri)已(yi)就(jiu)民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)職業教育(yu)違反(fan)股(gu)(gu)份(fen)購買協議于香港開展仲裁(cai)，仲裁(cai)程(cheng)序仍在進(jin)行中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)；于2023年(nian)(nian)8月(yue)(yue)3日(ri)(ri)(ri)（即8月(yue)(yue)3日(ri)(ri)(ri)公(gong)告(gao)(gao)(gao)同日(ri)(ri)(ri)）的(de)(de)(de)(de)開曼群島大法院的(de)(de)(de)(de)判決中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，我司(si)亦成功取得預(yu)防性禁制(zhi)令，以阻(zu)止民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)職業教育(yu)強(qiang)制(zhi)執行勵德(de)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)49%股(gu)(gu)權(quan)(quan)之質押，判決書(shu)已(yi)公(gong)開刊載于開曼群島大法院之網頁。民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)從(cong)未(wei)就(jiu)雙方間的(de)(de)(de)(de)爭(zheng)訴(su)(su)程(cheng)序進(jin)行如實(shi)披(pi)(pi)露，甚(shen)至于2021年(nian)(nian)報及2022年(nian)(nian)報中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)不實(shi)披(pi)(pi)露其(qi)"概無(wu)(wu)牽涉任何重(zhong)大訴(su)(su)訟"，亦無(wu)(wu)"尚未(wei)了結或面(mian)臨威脅的(de)(de)(de)(de)重(zhong)大訴(su)(su)訟"。即便(bian)在中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)期(qi)(qi)公(gong)告(gao)(gao)(gao)關于報告(gao)(gao)(gao)期(qi)(qi)后事項(xiang)的(de)(de)(de)(de)特(te)別披(pi)(pi)露中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，民(min)(min)(min)生(sheng)(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)仍然對(dui)(dui)49%股(gu)(gu)權(quan)(quan)相(xiang)關事宜早處于爭(zheng)訴(su)(su)程(cheng)序的(de)(de)(de)(de)事實(shi)只字(zi)不提。

其次，民(min)(min)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)集(ji)團(tuan)(tuan)于(yu)(yu)12月21日(ri)公告(gao)(gao)及8月3日(ri)公告(gao)(gao)中(zhong)對(dui)(dui)股(gu)(gu)份購(gou)(gou)(gou)買協(xie)(xie)議的(de)條款(kuan)之(zhi)(zhi)描(miao)述亦嚴重背(bei)離事實，其中(zhong)包括（但不(bu)限于(yu)(yu)）民(min)(min)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)集(ji)團(tuan)(tuan)（有(you)(you)(you)意(yi)地(di)）錯指我司持有(you)(you)(you)的(de)勵德(de)集(ji)團(tuan)(tuan)49%股(gu)(gu)權(quan)的(de)出售(shou)選(xuan)擇(ze)權(quan)需要由民(min)(min)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)職業(ye)教育(yu)另行(xing)(xing)(xing)"授予"。根據股(gu)(gu)份購(gou)(gou)(gou)買協(xie)(xie)議的(de)相關條款(kuan)，該(gai)出售(shou)選(xuan)擇(ze)權(quan)可由我司于(yu)(yu)行(xing)(xing)(xing)權(quan)期內直接行(xing)(xing)(xing)使(shi)；而我司亦于(yu)(yu)2021年10月15日(ri)（即行(xing)(xing)(xing)權(quan)期內）根據股(gu)(gu)份購(gou)(gou)(gou)買協(xie)(xie)議訂定的(de)方(fang)式有(you)(you)(you)效行(xing)(xing)(xing)使(shi)該(gai)出售(shou)選(xuan)擇(ze)權(quan)，據此民(min)(min)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)職業(ye)教育(yu)有(you)(you)(you)義務以股(gu)(gu)份購(gou)(gou)(gou)買協(xie)(xie)議訂定的(de)行(xing)(xing)(xing)使(shi)價人(ren)民(min)(min)幣2,180,735,567.50元之(zhi)(zhi)等值美(mei)元購(gou)(gou)(gou)買勵德(de)集(ji)團(tuan)(tuan)49%股(gu)(gu)權(quan)。民(min)(min)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)職業(ye)教育(yu)拒絕履行(xing)(xing)(xing)購(gou)(gou)(gou)買勵德(de)集(ji)團(tuan)(tuan)49%股(gu)(gu)權(quan)的(de)義務，違反股(gu)(gu)份購(gou)(gou)(gou)買協(xie)(xie)議，故此我司早已于(yu)(yu)2021年10月26日(ri)針對(dui)(dui)民(min)(min)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)職業(ye)教育(yu)開展(zhan)相關香港仲(zhong)裁。

最后，關(guan)(guan)于民(min)生(sheng)(sheng)集團(tuan)于2018年12月26日、2019年1月4日、2019年6月27日及(ji)2023年7月28日的(de)(de)公告(gao)(gao)(gao)以及(ji)中(zhong)期公告(gao)(gao)(gao)中(zhong)提述(shu)的(de)(de)與我(wo)(wo)司(si)相(xiang)關(guan)(guan)的(de)(de)兩(liang)項貸款(kuan)協議(yi)(yi)，該(gai)等協議(yi)(yi)有專項條款(kuan)規定所有未償還(huan)之本金及(ji)利息應在(zai)我(wo)(wo)司(si)行使該(gai)出(chu)售(shou)勵德(de)集團(tuan)49%股(gu)權之選擇權后從(cong)出(chu)售(shou)價款(kuan)中(zhong)扣除。我(wo)(wo)司(si)及(ji)我(wo)(wo)司(si)關(guan)(guan)聯人士(shi)勵德(de)國教教育科技（北京）有限公司(si)已(yi)然(ran)啟動該(gai)扣除機制；故此，所有該(gai)等貸款(kuan)協議(yi)(yi)項下之款(kuan)項已(yi)全部被扣除。與此相(xiang)關(guan)(guan)的(de)(de)爭(zheng)議(yi)(yi)亦(yi)正根(gen)據貸款(kuan)協議(yi)(yi)條款(kuan)于北京進行仲裁。所以，民(min)生(sheng)(sheng)集團(tuan)在(zai)2023年7月28日公告(gao)(gao)(gao)和中(zhong)期公告(gao)(gao)(gao)中(zhong)關(guan)(guan)于該(gai)等貸款(kuan)協議(yi)(yi)項下仍存在(zai)任何(he)未償還(huan)款(kuan)項的(de)(de)指稱(cheng)并(bing)無(wu)事實根(gen)據，而其關(guan)(guan)于勵德(de)集團(tuan)49%股(gu)權質押的(de)(de)披露也不(bu)盡(jin)不(bu)實，故意遺漏(lou)了開曼群(qun)島大法(fa)院的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)禁(jin)制令判決。

Leed Education Holding Limited
National Education Holding Limited
Hyde Education Holding Limited

媒體聯繫﹕