北京2009年2月17日電 /美通社亞洲/ -- 中國領先的網絡游戲開發商和運營商完美時空有限責任公司 (Nasdaq: PWRD) （以下簡稱“完美時空”或“公司”），將于2009年2月28日香港時間下午三點在香港中環交易廣場第一座四十一樓召開特別股東大會。于香港時間2009年2月16日結束營業時登記在冊的所有公司普通股股東都有權被告知并在特別股東大會或任何休會或推遲會議上進行表決。持有公司的美國存托股票（“美國托存股票”）的股東，需通過公司美國托存股票計劃的存托行，德意志銀行信托投資公司，行使他們的投票權。

特別股東大會將討論并尋求通過下述由公司提議的決議：

1 第一項建議 - 修改《股權激勵計劃》第 3.1(a)條，用以下規定替換之前規定：

“受制于第8條與第3.1(b)條的規定，根據所有授予（包括激勵股票期權）可能

發放的較大股票數目為42,145,000， 或由委員會 決定的更少的股票數目”；

2 第二項建議 - 修改《股權激勵計劃》第 5.1(a)條，增加以下規定：

“；但是，期權不能在授予日低于公平市場價格授予于需繳納美國稅收的個人。

委員會有絕對的自由裁量權調整期權項下每股股票的行權價格，此種決定應當

是終局的，具有約束力的和決定性的。為免生疑問，若適用法律或任何交換所

的規則不加禁止，上一句中所述的期權重新定價無須公司股東或期權計劃參與者

的批準即可生效。盡管有上述規定，期權項下每股股票的行權價格未經參與者

批準不得增加。”

3 第三項建議 - 修改《股權激勵計劃》第 9.3條，增加以下規定：

“(j) 減少期權項下每股股票的行權價格；”

4 第四項建議 - 在此授權每一董事經其裁量認為合適時有權采取使上述第一項

至第三項決議生效的必要行動。

美時空有限責任公司簡介 ( //www.pwrd.com )

 完美時空有限責任公司 (Nasdaq: PWRD) 是中國領先的網絡游戲開發商和運營商之一。完美時空主要基于其自主研發的 Angelica 3D 游戲引擎和游戲開發平臺開發 3D 網絡游戲。完美時空強大的技術能力及富有創意的游戲設計能力，加之其對本國文化的深刻理解和豐富的市場經驗，使公司能夠不斷迅速推出廣受大眾歡迎的游戲，以迎合中國日益變化的用戶需求及市場發展。完美時空目前自主開發的網絡游戲包括3D大型多人網絡角色扮演游戲 -- 《完美世界》、《武林外傳》、《完美世界國際版》、《誅仙》、《赤壁》和《口袋西游》，以及一款 3D 休閑類網絡游戲 -- 《熱舞派對》。完美時空目前的大部分收益來自中國國內市場，同時其游戲也授權至海外多個國家和地區的主要游戲運營商，包括亞洲、歐洲及南美洲。完美時空還通過在北美地區運營游戲產生收入。完美時空將不斷開拓新的商業模式以致力于股東價值的較大化。

安全港聲明

 本新聞發布稿包含了前瞻性聲明。這些聲明構成1995年《私人證券訴訟改革法案》項下的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可能用一些措辭來識別，例如“將”、“期望”、“未來”、“計劃”、“相信”和類似聲明。這類聲明含有一定的可能導致實際結果和前瞻性聲明產生巨大差別的風險和不確定因素。潛在的風險和不確定因素包括，但不限于，我們有限的運營歷史，我們保護我們知識產權的能力，我們應對競爭壓力的能力和中國監管環境的變化，中國和/或其他地方的經濟放緩。關于這些和其他風險的進一步信息包含在完美時空向美國證券交易委員會提交的文件（包括年報 20-F）中。除非適用法律另有要求，完美時空并不承擔因任何新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性聲明的義務。