北京2017年(nian)7月(yue)18日電 /美(mei)通社/ -- SWIFT宣布向所有受監管機構開放 KYC Registry 會員資(zi)格(ge)。

自2014年12月推出 KYC Registry 以來(lai)，會員資(zi)格一(yi)直僅限于接(jie)入 SWIFT 的受(shou)監(jian)管(guan)(guan)機構(gou)。從2017年9月開始，所有受(shou)監(jian)管(guan)(guan)金融機構(gou)都將(jiang)能夠加入 Registry，無論(lun)是否接(jie)入 SWIFT。

SWIFT 金融犯罪合規服務負責人 Luc Meurant 指出：“將 KYC Registry 會員資(zi)(zi)格(ge)擴大至所有(you)符合(he)資(zi)(zi)格(ge)的(de)(de)(de)受監(jian)管金融機構后，現有(you) Registry 會員將因(yin)代理(li)行服務范(fan)圍和資(zi)(zi)金分配(pei)網絡拓寬而收益，這使得它們能夠進(jin)一(yi)步整(zheng)合(he)和簡(jian)化自身的(de)(de)(de)客戶盡職調查(cha)活動。與此同時，較(jiao)小型機構將受益于(yu)業界統一(yi)的(de)(de)(de)‘了(le)解客戶’合(he)規標(biao)準和較(jiao)佳(jia)實踐。除了(le)提升效率和節省成本外，該舉(ju)措(cuo)還將促進(jin)金融包容，進(jin)一(yi)步加強(qiang) Registry 作為全球金融業優選 KYC 公(gong)用服務的(de)(de)(de)地位。”

KYC Registry 是安(an)全(quan)(quan)的全(quan)(quan)球性公(gong)用(yong)服務。將近4,000家代理行(xing)和(he)(he)資(zi)金業務參與機構利用(yong)該服務提供(gong)、共享(xiang)和(he)(he)使用(yong)一套(tao)詳盡(jin)的 KYC 數(shu)據和(he)(he)文件。Registry 幫助金融(rong)機構簡化(hua)“了解客戶”信息交換(huan)，以支持(chi) KYC 合規。會員機構根據對手方的訪(fang)問請求共享(xiang)數(shu)據。對手方在其(qi) KYC 流(liu)程中(zhong)“消費”這些數(shu)據。每家機構保留對其(qi) Registry 數(shu)據的所有權(quan)，并(bing)可完(wan)全(quan)(quan)控(kong)制允(yun)許哪些對手方訪(fang)問數(shu)據。

使用 Registry 使得代理行(xing)和資金業務參與機構能(neng)夠遵循全球(qiu)較佳實踐，證明(ming)透(tou)明(ming)度，減少對手方盡職調(diao)查成本(ben)，并保護代理行(xing)關系(xi)。

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